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2021-06-21 18:36:52涉嫌非法洗钱,广西一小区“跑分”窝点被端

日薪300元,工作就是利用自己的银行账户进行各种转账,这看似十分轻松的工作引来好几个年轻小伙。殊不知,这高薪的背后,却是不法分子的“跑分”洗钱。昨天, 南宁市 组织开展“绿城反诈·断卡2号”专项行动,打掉了一个“跑分”窝点。 

所谓“跑分”,就是通过银行账户或第三方支付账户,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”。在经过前期侦查后,民警突击位于南宁市佛子岭路某小区一间涉嫌“跑分”的出租屋。经过搜查,民警在这窝点查出涉案的十多部手机,以及一批银行卡。民警介绍,这“跑分”窝点里四名嫌疑人24小时轮流值班,时刻关注上游犯罪团伙发来的转账信息。 

现场 

(你们每天一般转多少笔钱?)通常一天的话差不多在100多笔左右,单笔最多可能也就两三万左右,然后最少的也有几十块钱这样。

 


南宁市公安局青秀分局刑侦三大队中队长 李警官 

只要有钱进账到他们手上持有的银行卡里面,他们就要立即按照上游犯罪的指示,再转到指定的银行帐户里面,目前初步了解每天转账金额达到150笔左右,然后总金额大概是在40万左右。 

民警介绍,这些转账来的钱可能与网络赌博、诈骗“ 洗黑钱 ”有关,而幕后老板通过电商退款等名目,以来钱快为利诱,将一些没有什么社会阅历,法律意识淡薄年轻人招聘进来,并使用他们名下的账户,进行洗钱行为。 

嫌疑人 黄某 

(老板承诺给你的工资是多少?) 一天300块,刚开始来的时候都是说,做电商退款之类的,但是后来就感觉情况不太对,我感觉这些钱都是一些不正当的钱。 

虽然意识到不对,但面对高薪诱惑,这些年轻人还继续进行违法的勾当。 记者 了解到,在“绿城反诈·断卡2号”专项行动中,1700多名警力分头赶赴抓捕点开展抓捕行动,重点对涉诈“两卡”、洗钱“跑分”、前端引流等窝点进行打击。行动中,共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人83人,捣毁犯罪窝点2处,查缴涉案电脑、手机等一大批涉案物品。民警提醒,要重视利用自己身份开办的各种账户。

 


南宁市公安局刑侦支队副支队长 陈宏 

由于你出租出借,或者出卖自己银行卡,那么涉及犯罪违法的,我们将会对你本人进行这个惩戒,同时的话,对你的征信、你的贷款,找工作上也会有影响。 



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